近日，青岛鼎信通讯股份有限公司（证券代码：603421）发布第五届董事会第十三次会议决议公告。此次会议于2025年8月25日以现场及通讯的方式召开，会议通知于8月15日以书面和电子邮件的形式发出。应到董事8名，实到董事8名，公司3名监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合相关规定，决议合法有效。

会议经认真讨论和投票表决，形成了多项重要决议：1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》：具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2025年半年度报告》及《鼎信通讯2025年半年度报告摘要》。该议案已获公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。2.审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》：-《关联交易管理制度》-《股东会议事规则》-《董事会议事规则》-《独立董事工作制度》-《募集资金管理和使用制度》-《对外担保决策制度》-《对外投资管理制度》-《内幕信息知情人登记备案制度》-《重大信息内部报告和保密制度》-《总经理工作细则》-《信息披露事务管理制度》-《董事会秘书工作制度》-《董事会审计委员会工作细则》-《董事会提名委员会工作规则》-《董事会战略委员会工作细则》-《董事会薪酬与考核委员会工作细则》-《独立董事专门会议工作制度》-《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》-《内部审计制度》-《子公司管理制度》-《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》-《年报差错追究制度》-《会计师事务所选聘制度》-《投资者关系管理制度》-《舆情管理制度》-《对外提供财务资助管理制度》-《委托理财管理制度》

以上各项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。除《内幕信息知情人登记备案制度》《重大信息内部报告和保密制度》等部分议案外，其余议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。修订后的公司制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关制度文件。3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《鼎信通讯关于续聘会计师事务所的公告》。该议案已获公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。4.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《鼎信通讯关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

此次董事会会议的各项决议将对鼎信通讯的后续发展和规范运作产生重要影响，投资者可密切关注公司在上海证券交易所网站披露的相关信息。